AML KYC politikası
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele (AML) düzenlemelerine uyum, şirket ideolojisinin bir parçasıdır. Kara Para Aklamayı Önleme (AML) olarak bilinen politika, şirket hizmetlerinin terör örgütlerini desteklemek, kara para aklamak veya diğer yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kullanılmasını yasaklamaktadır. Şirket, hizmetlerinin kullanımı yoluyla kara para aklanmasını önlemek için tüm personelinin AML kurallarına uymasını şart koşmaktadır.
Kara para aklama (yeraltı ekonomisinden kayıtlı ekonomiye transfer) olarak da bilinen kara para aklama, yasadışı faaliyetlerden elde edilen nakit veya diğer finansal araçların, gerçek durumu gizlemek amacıyla meşru görünen nakit veya yatırımlarla değiştirilmesini gerektirir. fon kaynağı.
Şirket AML ve KYC (Müşterini Tanı) politikalarını takip ettiğinden, her müşteri doğrulama sürecini başarıyla tamamlamalıdır. Buna ek olarak, Şirket, yasa dışı olarak değerlendirilebilecek veya çalışanların kara para aklama ile ilgili olabileceğini düşündüğü herhangi bir müşteri işlemini sonlandırma hakkına sahiptir. Buna ek olarak, Şirket her müşterinin işlem geçmişinin kapsamlı bir kaydını tutar.
Şirketin platformu, her müşterinin elektronik olarak tanımlanmasını sağlayan bir sistem uygulayarak (Due Diligence), meşru, gerçek veya tüzel bir kişiyle işlem yaptığını doğrulamasına olanak tanır. Müşteri, dolandırıcılığı önlemek amacıyla ve uluslararası KYC (DueD) politikasına uygun olarak yatırım hesabını doğrulamak için kişisel belgelerin kopyalarını sağlamayı kabul eder.